«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование посредством заполнения бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания: решение по всем вопросам принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участники ООО «ВТБ Капитал Финанс», обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. «Утвердить вознаграждение аудитору - ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» за аудит годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2011 год в сумме, не превышающей 80 000 (восьмидесяти тысяч) долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов» - принято единогласно.
2. «Назначить аудиторскую проверку годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2011 год» - принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить вознаграждение аудитору - ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» за аудит годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2011 год в сумме, не превышающей 80 000 (восьмидесяти тысяч) долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов.
2. Назначить аудиторскую проверку годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2011 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 12 г. М.П.
