О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/
2. Содержание сообщения:
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.02.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета о выполнении кредитного плана Общества в 4 квартале 2011 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2011 года.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества по закупочной деятельности за 2011 год.
4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «ТГК-11», в новой редакции.
5. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ТГК-11».
6. Об утверждении Положения об организации и ведении договорной работы в ОАО «ТГК-11» в новой редакции.
7. Об одобрении сделок между ОАО «ТГК-11» и ООО «КВАРЦ – Новые Технологии», в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.И. Кожемяко
3.2. Дата «13» февраля 2012
