к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
(в ред. 20 июля 2010 г.)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары пр.И.Яковлева,3
1.4. ОГРН эмитента 1022101131524
1.5. ИНН эмитента 2128002051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55070-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elpribor.ru
2. Содержание сообщения
а) Решения, принятые советом директоров.
Дата появления факта (события, действия): 10.02.2012
Протокол заседания совета директоров №6 от 10.02.2012г.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу 2:
СЛУШАЛИ: О выплате дивидендов за 2011 г.
РЕШИЛИ:
1. Из полученной в 2011г. чистой прибыли 25.0 млн. руб. оставить на пополнение оборотных средств.
2. Рекомендовать Собранию акционеров утвердить следующее решение:
«Выплатить дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 470 рублей на одну акцию».
ОТМЕТИЛИ: Согласно плану на 2012 год:
• чистая прибыль составляет 31 550 тыс.руб., в том числе финансирование капитализации внеоборотных активов, за счет прибыли – 15 481 тыс.руб.,
• предложений со стороны Руководства предприятия по увеличению финансового резерва и дополнительного пополнения оборотных средств в плане нет,
• соответственно, фонд на выплату дивидендов по плану составит (31 550 – 15 481) = 16 069 тыс. руб.,
При распределении фактической прибыли за 2012 год:
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
При получении сверхплановой чистой прибыли, и возникновении обоснованной необходимости, Руководству предприятия выходить в Совет Директоров с просьбой о дополнительном распределении части сверхплановой чистой прибыли на капитализацию и увеличение оборотных средств. Остаток направлять на выплату дивидендов, с учетом всех существующих ограничений, в том числе, и наличия денежной массы. В конце следующего отчетного года иметь в наличии на расчетном счете или в депозитах, дополнительно к остаткам на начало года, не менее 50% суммы, направляемой на выплату дивидендов.
Голосовали «За» - единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Электроприбор» Н.П. Ермошкин
(подпись)
3.2. Дата « 10 » февраля 20 12 г. М. П.
