“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Леннефтепродукт”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Леннефтепродукт”
1.3. Место нахождения эмитента 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Лиговский проспект, дом 237.
1.4. ОГРН эмитента 1027807975227
1.5. ИНН эмитента 7816056868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01025-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации www.surgutneftegas.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 09 февраля 2012 г., Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 237.
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (по состоянию на 16.01.2012) составило:
по всем вопросам повестки дня общего собрания – 337 266 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания составило:
по всем вопросам повестки дня общего собрания – 330 400 голосов.
Кворум по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, поставленным на голосование, имеется.
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение аудитора ОАО «Леннефтепродукт» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности за 2011 год
Количество голосов, поданных «за» - 330400
Количество голосов, поданных «против» - 0
Количество голосов, поданных «воздержался» - 0.
1. Утвердить аудитором ОАО «Леннефтепродукт» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности за 2011 год ООО «Росэкспертиза».
2. Досрочное прекращение полномочий ликвидационной комиссии ОАО «Леннефтепродукт
Количество голосов, поданных «за» - 330400
Количество голосов, поданных «против» - 0
Количество голосов, поданных «воздержался» - 0.
2. Досрочно прекратить полномочия ликвидационной комиссии ОАО «Леннефтепродукт», назначенной общим собранием акционеров ОАО «Леннефтепродукт» 05.02.2010.
3. Назначение ликвидационной комиссии ОАО «Леннефтепродукт.
Количество голосов, поданных «за» - 330400
Количество голосов, поданных «против» - 0
Количество голосов, поданных «воздержался» - 0.
3. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Леннефтепродукт» в следующем составе:
Филатов Александр Аркадьевич – председатель комиссии;
Проскурников Юрий Дмитриевич – заместитель председателя комиссии;
Сарварова Аниса Галимулловна – заместитель председателя комиссии;
Серебренникова Анастасия Викторовна – член комиссии;
Качковская Наталия Николаевна – член комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Леннефтепродукт», установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Леннефтепродукт».
4.1. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Леннефтепродукт».
Количество голосов, поданных «за» -
Мазаева С.В. - 330400
Приходько Н.В. - 330400
Бадерина Н.А. - 330400
Количество голосов, поданных «против» - 0
Количество голосов, поданных «воздержался» - 0.
4.2. Установление размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Леннефтепродукт».
Количество голосов, поданных «за» - 330400
Количество голосов, поданных «против» - 0
Количество голосов, поданных «воздержался» - 0.
4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Леннефтепродукт» в следующем составе:
Мазаева Светлана Витальевна;
Приходько Наталья Витальевна;
Бадерина Наталья Андреевна:
4.2. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 10000 (Десять тысяч) рублей каждому за одну фактически проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества без учета взносов, уплачиваемых Обществом в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный).
5. Освобождение ОАО «Леннефтепродукт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Количество голосов, поданных «за» - 330400
Количество голосов, поданных «против» - 0
Количество голосов, поданных «воздержался» - 0.
5. ОАО «Леннефтепродукт» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Леннефтепродукт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
ОАО «Леннефтепродукт» А.А. Филатов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 12 г. М.П.
