«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Медико-инструментальный завод им. М.Горького»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МИЗ им. М. Горького»
1.3. Место нахождения эмитента: 606120, Нижегородская область р.п. Тумботино, ул. Пушкина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025202122241
1.5. ИНН эмитента 5252000488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10660-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.1registrator.nnov.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 07.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Медико-инструментальный завод им. М.Горького» от 07.02.2012 г. № 2
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. На основании п. 1 ст.53 Закона РФ «Об акционерных обществах» и рассмотрев предложение акционера Волкова Ю.Н. назначить общее годовое собрание акционеров ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького» на 15 марта 2012 года, начало: в 14.00 часов, заводоуправление (актовый зал)
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.3. Избрание генерального директора общества
2.4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.5. Утверждение аудитора Общества.
3. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, назначить на 09 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “МИЗ им. М.Горького” ___________________ Ю.Н. Волков
3.2. Дата “10” февраля 2012 г. М.П.
