«О решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: На русском языке - ОАО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333
1.5. ИНН эмитента: 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusnano.com/
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 10 февраля 2012 года, протокол № 11;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" и членов Правления ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которой предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: соглашение о расторжении инвестиционного соглашения от 31 августа 2010 г. в отношении ЗАО "СИГМА", заключаемого между ОАО "РОСНАНО", Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ООО "СИГМА. инновации", ООО "СИГМА. Томск", ООО "СИГМА. Новосибирск" и ЗАО "СИГМА", заключаемое на существенных условиях: 2.1. Стороны сделки:
ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118);
ЗАО "СИГМА" (ОГРН 1102468001668);
ООО "СИГМА. инновации" (ОГРН 1107746085622);
ООО "СИГМА. Томск" (ОГРН 1097017018537);
ООО "СИГМА. Новосибирск" (ОГРН 1105476022090).
2.2. Предмет сделки:
расторжение инвестиционного соглашения от 31 августа 2010 г. между ОАО "РОСНАНО", Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ЗАО "СИГМА", ООО "СИГМА. инновации", ООО "СИГМА. Томск" и ООО "СИГМА. Новосибирск" в отношении ЗАО "СИГМА", с указанием исполненных ЗАО "СИГМА" обязательств и отсутствия у сторон соглашения претензий к ЗАО "СИГМА".
2.3. Цена сделки:
ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
…
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" и членов Правления ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которой предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: соглашение о расторжении инвестиционного соглашения от 31 августа 2010 г. между ОАО "РОСНАНО", Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ООО "СИГМА. инновации", ООО "СИГМА. Томск" и ООО "СИГМА. Новосибирск", заключаемое на существенных условиях:
4.1. Стороны сделки:
ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118);
ООО "СИГМА. инновации" (ОГРН 1107746085622);
ООО "СИГМА. Томск" (ОГРН 1097017018537);
ООО "СИГМА. Новосибирск" (ОГРН 1105476022090).
4.2. Предмет сделки:
расторжение инвестиционного соглашения от 31 августа 2010 г. между ОАО "РОСНАНО", Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ООО "СИГМА. инновации", ООО "СИГМА. Томск" и ООО "СИГМА. Новосибирск" с указанием исполненных обязательств и отсутствия у сторон соглашения претензий друг к другу.
4.3. Цена сделки:
ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
…
6. Одобрить Соглашение о расторжении договоров об осуществлении прав участников ООО "СИГМА. инновации", ООО "СИГМА. Томск" и ООО "СИГМА. Новосибирск" от 02 ноября 2010 г. между ОАО "РОСНАНО" и ЗАО "СИГМА", заключаемое на существенных условиях:
6.1. Стороны сделки:
ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);
ЗАО "СИГМА" (ОГРН 1102468001668).
6.2. Предмет сделки:
расторжение договоров об осуществлении прав участников ООО "СИГМА. инновации" (ОГРН 1107746085622), ООО "СИГМА. Томск" (ОГРН 1097017018537) и ООО "СИГМА. Новосибирск" (ОГРН 1105476022090), заключенных между ОАО "РОСНАНО" и ЗАО "СИГМА", с указанием исполненных обязательств и отсутствия у сторон договоров претензий друг к другу.
6.3. Цена сделки:
ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
…
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" и членов Правления ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которой предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: инвестиционное соглашение между ОАО "РОСНАНО", Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ООО "Техноспарк Инвест", ООО "СИГМА. инновации", ООО "СИГМА. Томск" и ООО "СИГМА. Новосибирск" в рамках реализации Проекта, заключаемое на существенных условиях:
9.1. Стороны сделки:
ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118);
ООО "Техноспарк Инвест";
ООО "СИГМА. инновации" (ОГРН 1107746085622);
ООО "СИГМА. Томск" (ОГРН 1097017018537);
ООО "СИГМА. Новосибирск" (ОГРН 1105476022090).
9.2. Предмет сделки:
регулирование условий предоставления инвестиционных средств ООО "СИГМА. инновации", ООО "СИГМА. Томск" и ООО "СИГМА. Новосибирск" (далее – Проектные компании) и порядка их использования, в том числе порядка осуществления контроля за их использованием; прав и обязанностей сторон, связанных с реализацией и финансированием Проекта, порядка осуществления указанных прав и выполнения указанных обязанностей, условий договоров об осуществлении прав участников Проектных компаний, а также иных вопросов, связанных с реализацией Проекта.
9.3. Цена сделки:
ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
…
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" и членов Правления ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которой предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: договор об осуществлении прав участников ООО "СИГМА. инновации" (ОГРН 1107746085622), заключаемый на существенных условиях:
11.1. Стороны сделки:
ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118);
ООО "Техноспарк Инвест".
11.2. Предмет сделки:
определение условий и порядка осуществления прав, удостоверенных долями, особенностей осуществления прав на доли, условий приобретения или отчуждения долей по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, обязательств воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
11.3. Цена сделки:
ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
…
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" и членов Правления ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которой предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: договор об осуществлении прав участников ООО "СИГМА. Томск" (ОГРН 1097017018537) заключаемый на существенных условиях:
13.1. Стороны сделки:
ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118);
ООО "Техноспарк Инвест".
13.2. Предмет сделки:
определение условий и порядка осуществления прав, удостоверенных долями, особенностей осуществления прав на доли, условий приобретения или отчуждения долей по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, обязательств воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
13.3. Цена сделки:
ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
…
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета Директоров ОАО "РОСНАНО" и членов Правления ОАО "РОСНАНО", в соответствии с которой предельная совокупная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО "РОСНАНО", не превышает 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности ОАО "РОСНАНО" на последнюю отчетную дату, а именно: договор об осуществлении прав участников ООО "СИГМА. Новосибирск" (ОГРН 1105476022090), заключаемый на существенных условиях:
15.1. Стороны сделки:
ОАО "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333);
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ОГРН 1107799030118);
ООО "Техноспарк Инвест".
15.2. Предмет сделки:
определение условий и порядка осуществления прав, удостоверенных долями, особенностей осуществления прав на доли, условий приобретения или отчуждения долей по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, обязательств воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
15.3. Цена сделки:
ОАО "РОСНАНО" не отчуждает и не приобретает имущество по данной сделке.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению - директор департамента корпоративного управления ОАО «РОСНАНО», действующий на основании Доверенности от 25 апреля 2011 года
А.Р. Качай
(подпись)
3.2. Дата 10 февраля 2012 г.
М.П.
