О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Амурский судо-строительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700514605
1.5. ИНН эмитента: 2703000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую-щим органом: 30661-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-том для раскрытия информации http://www.rrost.com/issuers/?id={F08C1E86-0AF7-45F0-979F-64823B411ECD}
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эми-тента: 06 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Созыв повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АСЗ».
3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционе-ров.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акци-онеров.
6. О предложениях общему собранию акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания имеется.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АСЗ» ИЗБРАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ПРАВОМ ПОДПИСИ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО ИЛЬЮ ВАДИМОВИЧА.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
1. СОЗВАТЬ ПОВТОРНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АСЗ» В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (БЕЗ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ). УТВЕРДИТЬ ДАТУ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ – 12 МАРТА 2012 ГОДА.
2. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПОВТОРНОМ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 12 МАРТА 2012 ГОДА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СПИСКОМ ЛИЦ, СОСТАВЛЕННЫМ ПО ДАННЫМ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА «26» ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В НЕСОСТОЯВШЕМСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 04 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА.
3. ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АСЗ»:
1. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК МЕЖДУ ОАО «АСЗ» И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:
УТВЕРДИТЬ ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ).
В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ «21» ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРАВЛЕНО КАЖДОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ.
ОСУЩЕСТВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ ОПУБЛИКОВАНИЯ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ГАЗЕТЕ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
УТВЕРДИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ;
- ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ;
- ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ; БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 Г.
УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ):
С 21 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ С 8-00 ДО 17-00, ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД С 12-00 ДО 13-00 ПО АДРЕСУ: 681000, Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, АЛЛЕЯ ТРУДА, Д. 1, ОАО «АСЗ», ЗДАНИЕ ОТДЕЛА КАДРОВ, ТРЕТИЙ ЭТАЖ, ОФИС № 8, СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.
ОБЩЕСТВО ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕМУ КОПИИ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ. ПЛАТА, ВЗИМАЕМАЯ ОБЩЕСТВОМ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ КОПИЙ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЗАТРАТЫ НА ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
Решение принято единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня:
УТВЕРДИТЬ ФОРМУ И ТЕКСТ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АСЗ» (БЮЛЛЕТЕНЬ ПРИЛАГАЕТСЯ).
Решение принято единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Решение 6.1. ПРЕДЛОЖИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ «ОДОБРИТЬ СДЕЛКУ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ СРЕДИ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ) МЕЖДУ ОАО «АСЗ» И ОАО «ОСК» С ОГРАНИЧЕНИЕМ СУММЫ СДЕЛКИ В РАЗМЕРЕ 2 000 000 000 (ДВУХ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. ПРИЧИНА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ: ОАО «ОСК» ВЛАДЕЕТ БОЛЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОАО «АСЗ».
Решение принято единогласно.
Решение 6.2. ПРЕДЛОЖИТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ «ОДОБРИТЬ СДЕЛКУ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА, РАЗМЕЩАЕМЫХ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ СРЕДИ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ) МЕЖДУ ОАО «АСЗ» И ОАО «ДЦСС» С ОГРАНИЧЕНИЕМ СУММЫ СДЕЛКИ В РАЗМЕРЕ 2 000 000 000 (ДВУХ МИЛЛИАРДОВ) РУБЛЕЙ. ПРИЧИНА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ: ОАО «ДЦСС» ВЛАДЕЕТ В СОВОКУПНОСТИ СО СВОИМ АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ БОЛЕЕ 20 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОАО «АСЗ».
Решение принято единогласно.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2012 г. № 11
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Гуров
3.2. Дата « 13 » февраля 2012 г. М.П.
