«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 10 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс»:
1. Об одобрении крупной сделки – договора оказания аудиторских услуг между Обществом и ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» № 6FS-2011-00211 от 03 октября 2011 года.
2. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества (форма проведения, дата, место и время проведения).
3. Об определении порядка сообщения участникам Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.
4. Об определении перечня предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к внеочередному Общему собранию участников Общества и порядка их предоставления.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для проведения заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» составляет два человека от числа избранных членов Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участие все избранные члены Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» - 3 человека.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1. Одобрить крупную сделку - договор оказания аудиторских услуг между Обществом и ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» № 6FS-2011-00211 от 03 октября 2011 года (далее – Договор) на следующих условиях:
1. Лица, являющиеся сторонами Договора, – ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (далее также – Аудитор) и Общество (далее совместно именуемые – Стороны).
2. Предмет Договора:
проведение Аудитором аудита и представление заключения в отношении бухгалтерской отчетности Общества (а) по выбору Общества по состоянию на 30 июня или 30 сентября 2011 года и за 6 или 9 месяцев по указанную дату и (б) по состоянию на 31 декабря 2011 года и за год по указанную дату, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности;
проведение Аудитором аудита и представление заключения в отношении финансовой отчетности Общества (а) по состоянию на 30 июня 2011 года и за 6 месяцев по указанную дату и (б) по состоянию на 31 декабря 2011 года и за год по указанную дату;
обзорная проверка и представление Аудитором заключения в отношении промежуточной финансовой отчетности Общества, составленной согласно МСФО по состоянию на 30 сентября 2011 года и за 9 месяцев по указанную дату;
осуществление Аудитором дополнительных аудиторских процедур в связи с эмиссией Обществом процентных документарных облигаций с обеспечением в виде поручительства, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, а также изучение проспекта ценных бумаг на предмет его непротиворечивости бухгалтерской отчетности Общества за 6 (9) месяцев 2011 года), подготовленной Обществом в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами в отношении которой Аудитор осуществил аудит по российской бухгалтерской отчетности и выпустил аудиторское заключение
(далее совместно именуемые – Услуги).
3. Цена Договора:
согласно пп. (а) п. 4.1. Договора Аудитор оценивает сумму вознаграждения за оказываемые услуги в размере 55 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость,
согласно пп. (б) п. 4.1. Договора к сумме вознаграждения будут добавлены фактические расходы Аудитора, связанные с оказанием Аудитором услуг Обществу, при условии их предварительного согласования с Обществом.
4. Срок действия Договора. Договор вступил в силу с даты подписания Договора обеими Сторонами (03 октября 2011 года) и остается в полной силе до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5. Иные условия Договора: согласно Приложению 1 – договор оказания аудиторских услуг между Обществом и ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» № 6FS-2011-00211 от 03 октября 2011 года.
2. Созвать внеочередное Общее собрание участников Общества. Провести внеочередное Общее собрание участников Общества в форме заочного голосования в соответствии с пунктом 9.2.28. Устава Общества не позднее «13» февраля 2012 г.
3. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества путем направления сообщения заказным письмом или вручения сообщения каждому участнику Общества под роспись.
4. Включить проекты решений внеочередного Общего собрания участников Общества в перечень предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к внеочередному Общему собранию участников Общества.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора – ООО «Эрнст энд Янг» за 2011 год.
2. О назначении аудиторской проверки годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2011 год».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 12 г. М.П.
