о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Телемеханика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д. 162
1.4. ОГРН эмитента 1020700738365
1.5. ИНН эмитента 0700000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.tm-kbr.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров общества 14 февраля 2012 г. протокол № 1 (дата составления протокола 14 февраля 2012 г.) принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров «17» марта 2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162.
Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
Определить время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Определить время начала проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Утвердить повестку дня собрания:
1). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «17» марта 2012 года, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) «15» февраля 2012 года.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Кабардино – Балкарская правда» в срок до 21.02.2012 года и направить акционерам, проживающим за пределами КБР, сообщение о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества «17» марта 2012 года:
- Протокол заседания Совета директоров по вопросу повестки дня собрания
- Проект решения собрания акционеров
- Образец бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: в период с «21» февраля 2012 года по «16» марта 2012 года (с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. 330, контактные телефоны: городской 96-82-89, внутренний 60-36. Предоставление копий документов производится специалистом по управлению имуществом в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Телемеханика» ________________________________ А. М. КАИРОВ
3.2. Дата 15 февраля 2012 г. М. П.
