о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туапсехлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туапсехлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Г. Петровой, 12
1.4. ОГРН эмитента 1022303280735
1.5. ИНН эмитента 2322010631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31146-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ekspert-host.sovintel.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
14 февраля 2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
15 февраля 2012 г. , протокол № 5
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
2.3.1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Туапсехлеб» 16 марта 2012 г.
2.3.2 Общее собрание провести в форме собрания акционеров.
2.3.3 Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания:
г. Туапсе, ул. Г. Петровой, 12, заводоуправление, зал совещаний.
2.3.4 Время начала собрания -14.00 часов, время начала регистрации участников собрания - 12.00 часов
2.3.5 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.6 Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составить на 16.02.2012 г., 18.00 часов (отсечка реестра).
2.3.7 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания:
• Годовой отчет ОАО «Туапсехлеб» за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Туапсехлеб» за 2011 год;
• Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туапсехлеб» за 2011 год;
• Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Туапсехлеб» за 2011 год;
• Сведения о кандидатах в совет директоров;
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
2.3.8 Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – заказными письмами.
2.3.9 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсехлеб».
2.3.10 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Туапсехлеб»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 финансового года;
2. Избрание членов совета директоров общества:
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4. Утверждение внешнего аудитора общества;
5. Одобрение сделок с заинтересованностью;
6. О выплате вознаграждения членам совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей.
2.3.11 Утвердить годовой отчет ОАО «Туапсехлеб» за 2011 год и внести на рассмотрение годового общего собрания;
2.3.12 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год. Внести на рассмотрение годового общего собрания;
2.3.13 Рекомендовать общему собранию размер дивиденда – 50 руб. на одну акцию. Форма оплаты –денежная, акционерам юридическим лицам в безналичном расчете, акционерам физическим лицам- наличными денежными средствами через кассу предприятия. Срок выплаты с 16 марта 2012 г. по 14 мая 2012 г.;
2.3.14 Принять к сведению Акт ревизионной комиссии;
2.3.15 Принять к сведению Акт аудитора.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Г. Малыш
ОАО «Туапсехлеб»
3.2. 15 февраля 2012 г.. М.П.
