“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Научно-исследовательский институт “Солитон”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НИИ “Солитон”
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа, 450000, ул. Айская, 46
1.4. ОГРН эмитента 1020202554558
1.5. ИНН эмитента 0274051744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30929-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1621
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14.02.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатур в Совет директоров Общества.
3. Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________А.Я. Зайдман
(подпись)
3.2. Дата “15” февраля 2012 г.
