«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Тульский оружейный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Тульский оружейный завод”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,
г. Тула, ул. Советская, 1-А
1.4. ОГРН эмитента 1027100507147
1.5. ИНН эмитента 7107003303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tulatoz.ru
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента. являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
кворум имеется;
результаты голосования по вопросам повестки дня:
по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно
по второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно
по третьему вопросу повестки дня: решение принято единогласно
по четвертому вопросу повестки дня:
За” - Ивенев Н.Н., Кормилицына Е.А., Леонова Н.А., Ослопов С.С., Фокин Л.С., Фомин А.В., Шуляков А.В., Тарабрин К.А.
“Против” – нет.
“Воздержался” – Пушкин В.Н.
по пятому вопросу повестки дня: решение принято единогласно
по шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно:
по седьмому вопросу повестки дня: решение принято единогласно
по восьмому вопросу повестки дня: решение принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Советская, 2, ДК ТОЗ;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО "Тульский оружейный завод".
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 марта 2012 года.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении «Положения о генеральном директоре ОАО «Тульский оружейный завод» в новой редакции.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров.
6. Об утверждении «Положения о генеральном директоре ОАО «Тульский оружейный завод» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 14.10. Устава Общества.
7. Предоставить лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, информацию (материалы) в соответствии с п. 14.12. Устава Общества и п.п. 3.2. и 3.3. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/пс в порядке и в сроки, указанные в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность.
- Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по годовым дивидендам по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Проект «Положения о генеральном директоре ОАО «Тульский оружейный завод» в новой редакции.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы Общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2012 г., № 10
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Зам. генерального директора _____________________ Н.А. Леонова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
