О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Тульский оружейный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Тульский оружейный завод”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,
г. Тула, ул. Советская, 1-А
1.4. ОГРН эмитента 1027100507147
1.5. ИНН эмитента 7107003303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tulatoz.ru
2. Содержание сообщения
Информация о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 апреля 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров – г. Тула, ул. Советская, 2, ДК ТОЗ;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ОАО "Тульский оружейный завод".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 27 апреля 2012 года в 9 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 24 апреля 2012 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 10 марта 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам Совета директоров.
6. Об утверждении «Положения о генеральном директоре ОАО «Тульский оружейный завод» в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 6 по 26 апреля 2012 года в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресам: г. Тула, ул. Советская, 1-А, отдел кадров ОАО «Тульский оружейный завод», комната 1 или г. Тула, ул. Советская, 1-А, заводоуправление, комната 411. Указанная информация будет также доступна в день проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Зам. генерального директора _____________________ Н.А. Леонова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
