«Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Полиметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полиметалл»
1.3. Место нахождения эмитента 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027802743308
1.5. ИНН эмитента 7805104870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polymetal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема опросных листов - дата получения последнего опросного листа члена Совета директоров): 15.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом 11 марта 2012 года.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом 11 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Полиметалл», действующий на основании доверенности № Д-019/221 от 08.04.2009 г. И.И. Капшук
(подпись)
3.2. Дата “15” февраля 2012 г. М.П.
