1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Уренгойтрубопроводстрой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УТПС"
13 Место нахождения эмитента 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ гНовый Уренгой, ул Кедровая, дом 1б
14 ОГРН эмитента 1 0 2 8 9 0 0 6 2 6 3 8 0
15 ИНН эмитента 8 9 0 4 0 0 0 8 6 6
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00665 - F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwutpsru
2 Содержание сообщения
21 Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" (далее по тексту - Общество)
22 Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование
23Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: протокол заседания Совета директоров Общества N 01/12 от 14 февраля 2012 года Дата составления протокола 14 февраля 2012 года
24 Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
241 Создать годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании
242 Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров:28 июня 2012г;
-время проведения годового общего собрания акционеров:11час00 мин;
-время начала регистрации участников собрания:10час00мин;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г Москва, ул Новочерёмушкинская, д58
243 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой:
-выборы счётной комиссии;
-об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» за 2011год, распределение прибылей и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011года;
-об избрании членов Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
-об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
-об утверждении аудитора ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»
244Включить в список для голосования по избранию на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов;
-Орлов Юрий Александрович-Начальник Управления собственных сил ОАО «Стройтрансгаз»;
-Полушкин Юрий Владимирович-Начальник Управления экономического планирования и контроллинга;
-Чернышов Андрей Евгеньевич-Начальник Управления корпоративных отношений;
-Полуянов Михаил Валерьевич-зам начальника управления корпоративно-правовой работы Юридического Департамента;
-Сбитнев Олег Викторович-начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Стройтрансгаз»;
-Шевченко Андрей Александрович – начальник управления корпоративно-правовой работы Юридического Департамента;
2441Включить в Ревизионную комиссию ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»:
-Дьякова Елена Александровна-Начальник Контрольно-ревизионного управления;
-Санин Алексей Петрович-эксперт-ревизор Контрольно-ревизионного управления;
2442По предложению акционера компании «Розелия Лимитед» включить в список для голосования следующих кандидатов:
-Евстратенко Денис Викторович -со-директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд»;
-Кривошапко Алексей Владимирович –директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд»;
-Мазалов Иван Николаевич-глава представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд»;
-Спирин Денис Александрович-директор по корпоративному управлению компании «Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд»;
-Филькин Роман Алексеевич –со-директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент(РФ) Лтд»;
245Составить, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 апреля 2012года ,список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»
246Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»(Приложение)
247 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчёт ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» за 2011г;
-годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», в том числе отчёт о прибылях и убытках;
-заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» за 2011г;
-Рекомендации Совета Директоров о размерах вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»;
-Сведения о кандидатах в Совет Директоров;
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
-Образцы бюллетеней для голосования;
-Протокол №01/12 заседания Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «УТПС» ВЮАзиков
32 Дата: 14 февраля 2012 года
