«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение основных направлений деятельности Общества на 1 полугодие 2012 года.
2. Утверждение перечня комитетов Совета директоров Общества. Избрание членов в комитеты Совета директоров Общества.
3. Об участии Общества в другом хозяйственном обществе: определение размера участия, способа и формы оплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата 15 февраля 2012 г. М.П.
