о проведении заседания Совета Директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) Открытое Акционерное Общество «Научно-производственная компания «ПАРИТЕТ»
1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента ОАО НПК «ПАРИТЕТ»
1.3. Место нахождения эмитента 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69-Г
1.4. ОГРН эмитента 1027402926990
1.5. ИНН эмитента 7451059271
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 45152-Д
1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации www.meb-sertif.ru (в разделе «Сообщения о существенных фактах)www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров: 14 февраля 2012 г., г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69-Г (комн.4)
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
I.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НПК «ПАРИТЕТ» (далее Общество) за 2011 год.
1.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение счетной комиссии для проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5.О порядке сообщения акционерам общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6.О перечне информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке её представления.
7.О форме и тексте бюллетеней для голосования
8.Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
II. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО НПК «ПАРИТЕТ» за 2011 год.
Повестка дня:
1.Определение порядка ведения (регламент) годового общего собрания акционеров Общества
2.Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение отчета Генерального директора о работе Общества за 2011 год.
4.Утверждение годового бухгалтерского баланса с приложениями, отчета о прибылях и убытках, результатах аудиторской проверки Общества за 2011 год.
5.Отчет Ревизора Общества за 2011 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание Генерального директора Общества.
8.Избрание Ревизора Общества.
9.О дивидендах за 2011 год.
10. Утверждение Аудитора Общества.
II.О приоритетных направлениях развития ОАО НПК «ПАРИТЕТ» на 2012 - 2013 годы.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица Генеральный директор об эмитента: Л.М. Краевский
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
