о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «Сибирский цемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХК «Сибцем»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, город Кемерово, улица Карболитовская, строение 1/4
1.4. ОГРН эмитента 1044205040175
1.5. ИНН эмитента 4205070630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11868-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibcem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: «22» марта 2012 года.
Место проведения: г. Кемерово, ул. Карболитовская, строение 1/4, 6 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 февраля 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение соглашения о расторжении договора аренды оборудования между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «ТимлюйЦемент».
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Центрально-Черноземный региональный филиал) в качестве обеспечения обязательств ООО «КузбассТрансЦемент» по договору лизинга.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «Комбинат Волна».
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение Соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований между ОАО «ХК «Сибцем» и ООО «ТимлюйЦемент».
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение изменений №4 к договору поручительства №RBA/4685-NSK/T/S1 от 02.12.2008 года между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Топкинский цемент» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта.
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Красноярский цемент» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТимлюйЦемент» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Комбинат Волна» по соглашению о предоставлении кредита в форме овердрафта.
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение договора поручительства между ОАО «ХК «Сибцем» и ЗАО «Райффайзенбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗапСибЦемент» по соглашению о выпуске банковских гарантий.
10.Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Сибирский бетон» управляющей компании ОАО «ХК «Сибцем».
11.Об одобрении сделки с заинтересованностью: заключение дополнительного соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Сибцемсервис» управляющей компании ОАО «ХК «Сибцем»
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Путем ознакомления (получения копий), начиная с «01» марта 2012 года по месту нахождения Общества: город Кемерово улица Карболитовская, строение 1/4.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «ХК «Сибцем» Георг Клегер
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
