“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Востокнефтепроводстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Востокнефтепроводстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Уфа. 450000, ул. Октябрьской революции, 39
1.4. ОГРН эмитента 1020202557836
1.5. ИНН эмитента 0274049022
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30697-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vnps.info
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: решение по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров, принято акционером-владельцем всех голосующих акций ОАО «Востокнефтепроводстрой» - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» единолично.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров, принято акционером-владельцем всех голосующих акций ОАО «Востокнефтепроводстрой» - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» единолично.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: решение принято 15 февраля 2012 года, по адресу: г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп.2.
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято акционером - владельцем всех голосующих акций ОАО «Востокнефтепроводстрой» - ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (168 384 обыкновенных именных акций (100 % голосующих акций)) единолично.
2.5. Решения, принятые Единственным акционером ОАО «Востокнефтепроводстрой»:
1. Реорганизовать ОАО «Востокнефтепроводстрой» путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ-Востокнефтепроводстрой».
2. Определить:
- полное фирменное наименование общества, создаваемого путем преобразования, на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ-Востокнефтепроводстрой»,
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ГСИ-ВНПС»;
- место нахождения ООО «ГСИ-ВНПС»: Республика Башкортостан, 450057, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 39;
- уставный капитал ООО «ГСИ-ВНПС» в размере 22451200 рублей;
- размер доли ОАО «ГСИ» (единственного участника) в уставном капитале ООО «ГСИ-ВНПС» - 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 22451200 рублей;
- уставный капитал ООО «ГСИ-ВНПС» полностью формируется за счет уставного капитала преобразуемого ОАО «Востокнефтепроводстрой».
Все размещенные ОАО «Востокнефтепроводстрой» акции, принадлежащие ОАО «ГСИ»:
168384 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая,
56128 привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 рублей каждая,
505152 привилегированных именных акций типа «В» номинальной стоимостью 10 рублей каждая,
обмениваются на одну долю в уставном капитале ООО «ГСИ-ВНПС» размером 100% уставного капитала, номинальной стоимостью 22451200 рублей.
3. Утвердить устав ООО «ГСИ-ВНПС».
4. Избрать генеральным директором ООО «ГСИ-ВНПС» Каленского Виктора Дмитриевича с правом первой подписи, сроком на три года с момента государственной регистрации ООО «ГСИ-ВНПС».
4.1. Заключить срочный трудовой договор с генеральным директором ООО «ГСИ-ВНПС» сроком на три года с момента государственной регистрации ООО «ГСИ-ВНПС».
5. Избрать совет директоров ООО «ГСИ-ВНПС» в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Васылка Василий Георгиевич, Гизатуллин Марат Ингильевич, Каленский Виктор Дмитриевич с момента государственной регистрации ООО «ГСИ-ВНПС».
6. Утвердить аудитором ООО «ГСИ-ВНПС» на 2012 год ЗАО «Финаудит».
7. Утвердить Передаточный акт, предусматривающий правопреемство ООО «ГСИ - ВНПС» по всем обязательствам реорганизованного ОАО «Востокнефтепроводстрой» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые ОАО «Востокнефтепроводстрой» после проведения инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого Общества.
7.1. Определить, что оценка передаваемого (принимаемого) при реорганизации ОАО «Востокнефтепроводстрой» имущества производится по остаточной стоимости.
8. Поручить Генеральному директору ОАО «Востокнефтепроводстрой» Каленскому В.Д. осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией ООО «ГСИ-ВНПС».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 февраля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Каленский
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.