1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
(об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Метафракс», на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Метафракс», на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 года, протокол № 1/12.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Метафракс»:
1. Одобрить сделку - Договор займа между Обществом и ООО «СК «Химспецстрой», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Займодавец) и ООО «СК «Химспецстрой» (Заемщик);
- цена сделки: 200.000.000 (Двести миллионов) рублей;
- предмет сделки: передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 200.000.000 (Двести миллионов) рублей с обязательством Заемщика вернуть полученную сумму в срок возврата займа;
- срок займа: до 31.12.2012 года;
- процентная ставка за пользование займом: 8,0 (Восемь) процентов годовых;
- допускается досрочный и частичный возврат суммы займа. При этом размер процентов рассчитывается исходя из времени фактического пользования суммой займа;
- порядок начисления процентов за пользование займом: ежемесячно;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 02/08-КБ от 15.02.2008 г. между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 01 марта 2013 года.
3.Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 02/11-КБ от 18.03.2011 г. между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 01 марта 2013 года.
4.Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 03/11-КБ от 21.04.2011 г. между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 01 марта 2013 года.
5.Одобрить сделку по изменению условий займа по Договору № 13/11-КБ от 28.10.2011 г. между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- срок возврата займа: 01 марта 2013 года.
6.Одобрить сделку - Договора № 01/12 от 01.01.2012 г. оказания услуг по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов между Обществом и ООО «МетаТрансСтрой», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Исполнитель) и ООО «МетаТрансСтрой» (Заказчик);
- предмет сделки: обязанность Исполнителя осуществлять прием, хранение (с обезличением), отпуск нефтепродуктов в транспортные средства Заказчика, а Заказчик обязуется доставлять нефтепродукты и оплачивать оказываемые Исполнителем услуги;
- стоимость оказываемых услуг: 5.919,97 (Пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 97 коп., в том числе НДС 903,05 (Девятьсот три) рубля 05 коп., за каждую отпущенную в транспортные средства заказчика тонну ГСМ.
- срок действия договора: с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
7.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 02/12 от 01.01.2012 г. оказания услуг между Обществом и ЗАО «Метадинеа», на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Исполнитель) и ЗАО «Метадинеа» (Заказчик);
- предмет сделки: обязанность Исполнителя по заданию Заказчика предоставлять услуги контейнерной площадки в соответствии с технологическим процессом, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги;
- стоимость оказываемых услуг: 9.534,4(Девять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 4 коп., в том числе НДС 1.454,4 (Одна тысяча четыреста пятьдесят четыре) рубля 4 коп., за каждую обработанную ж/д. платформу с танк- контейнерами.
- срок действия договора: с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
8. Одобрить сделку по изменению условий Договора аренды нежилого помещения № 30
от 26.05.2011 г. между Обществом и ОАО «Карболит», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- продлить срок действия Договора аренды нежилого помещения № 30 от 26.05.2011 г. до 31.12.2012 г.
9.Одобрить сделку – Соглашение о расторжении договора аренды жилого помещения
от 16.09.2011 г. между Обществом и ООО «МетаТрансСтрой», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- расторгнуть с 01 февраля 2012 года Договор аренды жилого помещения от 16.09.2011 г., кв. № 121 расположенной в доме № 114а по ул. Пятилетки в г. Березники, Пермский край.
10.Одобрить сделку – Соглашение о расторжении договора аренды жилого помещения от 16.09.2011 г. между Обществом и ООО «МетаТрансСтрой», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- расторгнуть с 01 февраля 2012 года Договор аренды жилого помещения от 16.09.2011 г., кв. № 123 расположенной в доме № 114а по ул. Пятилетки в г. Березники, Пермский край.
11.Одобрить сделку - Агентский договор № 182 от 01.12.2011 г. между Обществом и ООО «Метасервис», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Принципал) и ООО «Метасервис» (Агент);
- предмет сделки: обязательство Агента совершать от имени и за счет Принципала действия, связанные с расчетами, а именно: начисление платы за коммунальные услуги, поставленные Принципалом абонентам: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение; распечатка и разноска счетов-извещений абонентам, прием платежей, формирование списком лиц, имеющих право на льготы, перерасчет за период временного отсутствия потребителей коммунальных услуг. Под абонентами в договоре понимаются население, проживающее на территории Губахинского городского поселения в многоквартирных жилых домах по пр. Ленина, 60, 62, г. Губаха, а также юридические лица, занимающие встроенные нежилые помещения;
- размер ежемесячного вознаграждения Агента: за осуществление начисления оплаты за оказанные услуги выставление абонентам платежных документов за потребленные услуги - 0,1 (Ноль целых, одна десятая) процента с учетом НДС от суммы принятых от абонентов платежей, в соответствующем расчетном периоде;
- срок действия договора: с 01.12.2011 г. по 31.08.2012 г.
12.Одобрить сделку - Договор № 1 возмездного оказания гостиничных услуг между Обществом и ООО «Метафракс - Информ», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны сделки: Общество (Исполнитель) и ООО «Метафракс-Информ» (Заказчик);
- предмет сделки: обязанность Исполнителя на основании заявки Заказчика на бронирование номеров оказывать услуги по размещению работников и гостей Заказчика для проживания и оказания дополнительных услуг в гостинице, расположенной по адресу: 618250, г. Губаха, пр. Октябрьский,
д. 7;
- стоимость услуг Исполнителя определяется по прейскуранту, действующему у Исполнителя на момент оказания услуг. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на основании счета – фактуры и акта сдачи-приема услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Срок оплаты: в течение 5-ти дней с момента выставления счета – фактуры и акта сдачи-приема услуг Исполнителем;
-срок действия договора: до 31.12.2012 г., условия договора применяются к отношениям возникшим с 01.01.2012 г.
3. Подпись
3.1.Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________ Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата «15» февраля 2012г. М.П.
