“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Курганский электромеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация 640000, г.Курган, ул.Ленина, 50
1.4. ОГРН эмитента 1024500508834
1.5. ИНН эмитента 4501005455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kurgan-elmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Рекомендации о кандидатуре аудитора общества на 2012 год.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
- формы проведения годового общего собрания акционеров;
- даты, места, времени начала регистрации на собрание;
- определение количественного состава совета директоров;
- формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;
- формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее представления;
- утверждение состава рабочей группы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров;
3. Подпись
3.1. ВрЕИО – Генеральный директор А.И. Пильников
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.
