Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Анжеромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.4. ОГРН эмитента: 1024200507803
1.5. ИНН эмитента: 4201000625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10055-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.angera.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 9 от 03.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1.Собрать годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое путем совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).
2.Назначить дату проведения собрания – 30 марта 2012 г.
Провести собрание – по месту нахождения Общества, т.е.: в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области, в зале заседаний ОАО «Анжеромаш» (на территории предприятия), по ул. Войкова, 6а, в 16-00 (местного времени). Начало регистрации – в 15-00.
3. Включить в повестку дня следующие вопросы:
3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
3.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3.3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3.4. Утверждение аудитора Общества.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров – по состоянию на 08-00 (местного времени), 13 февраля 2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
