1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Уральский научно – исследовательский институт абразивов и шлифования”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “УралНИИАШ”
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,д.81
1.4. ОГРН эмитента 1027403858877
1.5. ИНН эмитента 7453018190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69-1П-519
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.azu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 февраля 2012 года.
2.2. Дата и номер решения, принятого Советом директоров: №1 от 14.02.2012г.
2.3. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 12 марта 2012 года в 11-00 по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, левое крыло, 3 этаж, каб.301.
2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «УралНИИАШ».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «УралНИИАШ».
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, на 14 февраля 2012 года.
4. Направить акционерам уведомление о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами, либо вручить под роспись (сообщение прилагается).
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: список кандидатов в совет директоров, проект решения внеочередного общего собрания акционеров. Ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, 3-ий этаж, обращаться к Дмитриевой Л.Н. (тел.265-56-46) с 8-30 до 16 час. 30 мин. в рабочие дни.
6. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (бюллетени прилагаются).
7. Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:
Дятлов Владимир Владимирович – Генеральный директор ОАО «УралНИИАШ»,
Дятлова Нина Николаевна - директора ООО «Алмаз»,
Дятлов Владимир Николаевич – директор НИР ОАО «УралНИИАШ»
Дементьева-Дятлова Юлия Владимировна – директор ООО «Алмаз Плюс»
Шарыпкин Александр Дмитриевич – технический директор ООО «ЧТК»
3.1. Генеральный директор 3. Подпись
В.В. Дятлов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” февраля 20 12 г. М.П.
