«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93
1.4. ОГРН эмитента 1025900893864
1.5. ИНН эмитента 5904007312
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30190-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 10;
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Пермский Моторный Завод» в форме заочного голосования и определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 20 марта 2012 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 10 февраля 2012 года по состоянию на 18-00 часов.
3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1).
4. Определить следующий порядок направления акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления письменного уведомления.
Установить срок направления такого сообщения до 1 марта 2012 г.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 20 марта 2012 г. и почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.93, ОАО «Пермский Моторный Завод».
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров:
1. Повестка дня.
2. Проект Устава Общества в новой редакции.
8. Определить место и время предоставления информации (материалов) акционерам: г. Пермь, Комсомольский проспект, 93, кабинет секретаря Совета директоров ОАО «Пермский Моторный Завод» с 1 марта 2012 г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по местному времени.
9. Утвердить следующий проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров (Приложение № 2).
11. Поручить осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров 20 марта 2012 г. секретарю Совета директоров Общества Чегодаевой Н.Ю.
12. Утвердить дополнительное соглашение № 7 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Пермский Моторный Завод» управляющей компании ОАО «УК «ОДК» от 01 апреля 2009 года.
13. Поручить председателю Совета директоров Реусу Андрею Георгиевичу подписать дополнительное соглашение № 7 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Пермский Моторный Завод» управляющей компании ОАО «УК «ОДК» от 01 апреля 2009 года от имени Общества.
14. Утвердить Положение об организации закупочной деятельности в ОАО «Пермский Моторный Завод».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Пермский Моторный Завод», на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Пермский Моторный Завод»: Протокол составлен 14 февраля 2012 г. № СД-02-2012 г.
3. Подпись
Управляющий директор
ОАО «Пермский Моторный Завод» _____________________ А.Б.Михалёв
МП
Дата 14 февраля 2012 г.
Исп. Чегодаева Н.Ю.
тел. (342) 2409-443
