которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые Советом директоров
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург
Почтовый адрес Общества: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026602312770
1.5. ИНН эмитента 6658139683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eesk.ru/akcioneram
2.Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10.02.2012 года;
2.2.Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2012г.
2.3.Решения, принятые Советом директоров:
Вопрос 1:
О рассмотрении отчета директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» об обеспечении страховой защиты за 4 квартала 2011г.
Решение:
Принять к сведению отчет директора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 2:
Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: об утверждении страховщиков ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Решение:
Утвердить следующих страховщиков для ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012г.:
1. Вид страхования: Страхование от несчастного случая и болезней (работники)
Страховая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь», находящееся и зарегистрированное по адресу: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, Филиал ООО «Росгосстрах» в Свердловской области 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.7а.
Период страхования: С 01.01.2012 по 31.12.2012г.
Страховая премия, руб.: 142 595,00
2. Вид страхования: Страхование от несчастного случая и болезней (пенсионеры)
Страховая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь», находящееся и зарегистрированное по адресу: 119991, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, Филиал ООО «Росгосстрах» в Свердловской области: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.7а.
Период страхования: С 01.01.2012 по 31.12.2012г.
Страховая премия, руб.: 17 600,00
3. Вид страхования: Страхование имущества
Страховая компания: Открытое акционерное общество САК «Энергогарант», находящееся по адресу: 115035, г. Москва, садовническая наб, д. 23, зарегистрированное по адресу: 115035, г. Москва, садовническая наб, д. 23. Территориальный филиал ОАО САК «Энергогарант»- «Уралэнергогарант»: 620219, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 3 (фактический адрес: 620219, Екатеринбург, ул. Горького, д.31).
Период страхования: С 01.01.2012 по 31.12.2012г.
Страховая премия, руб.: 7 460 298,20
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 (Восемь) голосов: Родин В.Н., Кожемяко А.П., Курочкин А.В.,
Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос: Адлер Ю.В.
Решение принято.
Вопрос 3:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, поверке и калибровке приборов учета, установленных на ПС ОАО «ЕЭСК» между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ООО «Электросервисная компания».
Решение:
Общая стоимость работ по техническому обслуживанию, поверке и калибровке ПУ по настоящему договору составляет 28 575,41рублей (двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят пять руб. 41коп) (без НДС); НДС 18% - 5 143,57рублей (пять тысяч сто сорок три руб. 57 коп.); всего 33 718, 00 рублей (тридцать три тысячи семьсот восемнадцать рублей руб. 98 коп.)
Общая цена услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЕЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.
2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию, поверке и калибровке приборов учета, установленных на ПС между ОАО «ЕЭСК» и ООО «Электросервисная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
• Заказчик - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
• Исполнитель - ООО «Электросервисная компания»;
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию, поверке и калибровке приборов учета, установленных на ПС ОАО «ЕЭСК»
Срок действия договора:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "31"декабря 2012 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В., Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Вопрос 4:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора по установке (замене) и/или эксплуатации приборов учета электрической энергии в многоквартирных и частных жилых домах между ООО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ООО «Электросервисная компания».
Решение:
1. Ориентировочная стоимость работ по договору составляет 328 000,00рублей (триста двадцать восемь тысяч руб. 00коп) (без НДС); НДС 18% - 59040,00 рублей (пятьдесят девять тысяч сорок руб. 00 коп.); всего 387 040, 00 рублей (триста восемьдесят семь тысяч сорок рублей руб. 00 коп.)
Ориентировочная сумма вознаграждения Агента по договору в месяц составляет:
• при условии выполнения заявок потребителей в объеме менее 1500 штук в месяц – сумма составляет 21 руб. 24 коп., в том числе НДС 18% - 3 руб. 24 коп, за заявку.
• при условии выполнения заявок потребителей в объеме более 1500 штук включительно в месяц – 32 214 руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 4 914 руб. 00 коп.
Общая стоимость вознаграждения по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЕЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.
2. Одобрить агентский договор между ОАО «ЕЭСК» и ООО «Электросервисная компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны:
• Принципал - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
• Агент - ООО «Электросервисная компания»;
Предмет договора:
Оказание услуг по установке (замене) и/или эксплуатации приборов учета электрической энергии в многоквартирных и частных жилых домах,
Срок действия договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2012 года, и действует по 31 декабря 2012 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (Девять) голосов: Родин В.Н., Адлер Ю.В., Азовцев М.В., Кожемяко А.П., Курочкин А.В.,
Овчинников В.Я., Попов С.Е., Саух М.М., Семериков А.С.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
3.Подпись
3.1.Директор _________________ А.С.Семериков
(подпись)
3.2.Дата 15 февраля 2012 г. М.П.
