о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КАЗАНСКИЙ ТТЦ"
1.3. Место нахождения эмитента 627429 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАНСКИЙ РАЙОН, С.НОВОСЕЛЕЗНЕВО, УЛ.КАЛИНИНА, Д.19
1.4. ОГРН эмитента 1027201229934
1.5. ИНН эмитента 7218000805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sineft.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол Наблюдательного совета № 2 от 02.02.2012г.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Казанский торгово-технический центр” 01 июня 2012 года по адресу: п. Новоселезнево, ул. Калинина, 19, время начала собрания – 15-00 часов.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 28 апреля 2012 года.
3. Утвердить Повестку дня собрания:
Выборы членов счетной комиссии ОАО «Казанский ТТЦ»
Отчет Совета директоров, утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год
Отчет ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности ОАО «Казанский ТТЦ» за 2011г.
Выборы членов Совета директоров ОАО «Казанский ТТЦ»
Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Казанский ТТЦ»
4. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
6. Утвердить способ извещения акционеров о годовом общем собрании акционеров – путем опубликования соответствующего объявления в газете «Наша жизнь».
7. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества ОАО «Казанский ТТЦ»: п. Новоселезнево, ул. Калинина, 19
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «КАЗАНСКИЙ ТТЦ» Бессмельцев В.П.
М.П.
Дата «15» февраля 2012 г.
