"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
(о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИИРЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1027739136567
1.5. ИНН эмитента 7702045630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04180-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tsniires.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров: Минцев Ю.Н., Михасенко О.В., Саблин В.Н., Степакина Е.В., Пешнев-Подольский Д.И., Шелиховский В.А. Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИРЭС»
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЦНИИРЭС»
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
9. О форме бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
10. О расходах, связанных с проведением годового общего собрания акционеров
Результаты голосования по вопросам:
Дата принятия председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества, в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества 10.02.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества 15.02.2012 г.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества 18.02.2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества Да, составляется одномоментно по данным реестра акционеров
Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества Финансовый год (2011)
Категории (типы) акций акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов Обыкновенные именные акции (выпуск иных акций Общество не осуществляло)
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
Рекомендации по выплате дивидендов
Чистая прибыль ОАО «ЦНИИРЭС» по итогам 2011 года достаточна для выплаты дивидендов акционерам общества.
Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 100% на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
Всего на выплату дивидендов направить 13902 рубля.
Остаток средств (часть чистой прибыли за вычетом дивидендов) направить на развитие ОАО «ЦНИИРЭС».
Выплату дивидендов осуществлять в течение 60 дней с момента утверждения величины дивидендов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИРЭС».
Форма выплаты дивидендов:
- юридическим лицам путем перечисления на расчетный счет (по реквизитам, имеющимся в распоряжении ОАО «ЦНИИРЭС»);
- физическим лицам путем выплаты в кассе предприятия.
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
О формировании списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг. Акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Номинальная стоимость 1.00 рубль. Данные о гос. регистрации выпуска № 73-1п-3461
Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: формирование списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28.03.2012 г.
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 18.02.2012 г.
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
2.2. Содержание решений, предусмотренных действующим законодательством и принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Перечень решений приведен в п. 2.1. настоящего Существенного факта.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 февраля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Саблин
(подпись)
3.2. Дата «15» февраля 2012 г. М.П.
