«Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях»
(о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИИРЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1027739136567
1.5. ИНН эмитента 7702045630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04180-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tsniires.ru
2. Содержание сведений
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о назначении годового общего собрания акционеров: 15.02.2012 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о назначении годового общего собрания акционеров: 15.02.2012 г.
Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем» сообщает, что 28 марта 2012 года в 11-00 состоится годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров по месту нахождения Общества по адресу: Москва, проспект Мира, д. 69. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 февраля 2012 года. Начало регистрации участников – 10-00.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о научно-производственной и хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИРЭС» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и заключения независимого аудитора за 2011 год.
5. Утверждение величины дивиденда Общества за 2011 год.
6. Об избрании Генерального директора ОАО «ЦНИИРЭС»
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦНИИРЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИРЭС».
9. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИРЭС»
С материалами по подготовке к собранию можно ознакомиться с 08 марта по 27 марта 2012 года по адресу: Москва, пр-т Мира, д. 69, тел: 681-47-97
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Саблин
(подпись)
3.2. Дата «15» февраля 2012 г. М.П.
