Приложение 31
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утв приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г № 06-117/пз-н
(в ред 20 июля 2010 г)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сегежский торгово-коммерческий центр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сегежский ТКЦ»
13 Место нахождения эмитента Россия, республика Карелия, г Сегежа, ул Партизанская, д 1
14 ОГРН эмитента 102100092622
15 ИНН эмитента 1006002856
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03149-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwstkcnarodru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения Приказ № 4 от 14 февраля 2012 года по ОАО «Сегежский торгово-коммерческий центр»
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 120-ФЗ от 07082001 г и пунктом 151 Устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28 апреля 2009 г приказываю:
1 Созвать общее собрание акционеров Общества
2 Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров с голосованием бюллетенями, назначив проведение общего годового собрания акционеров на 24 апреля 2012 года на 1400 часов по адресу: г Сегежа, ул Партизанская, д 1, время начала регистрации акционеров: 24 апреля в13 часов 00 минут
3 Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчетов о прибылях и убытках
2) Утверждение годового отчета ревизионной комиссии
3) Утверждение аудитора Общества
4) Избрание членов ревизионной комиссии
5) Избрание лица, исполняющего обязанности счетной комиссии
6) Определение размера дивиденда и порядок его выплаты
7) Избрание генерального директора
8) Одобрение сделки продажи здания мастерской, находящегося по адресу: г Сегежа, ул Загородная и помещения, общей площадью 887,3 кв метров в здании склада-холодильника с производственными мастерскими, находящееся по адресу: г Сегежа, ул Партизанская, д 1
4 Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, как 15 марта 2012 года
5 Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, путем отправления каждому акционеру, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением или под личную роспись по списку
6 Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров в соответствии со ст 52 Федерального Закона № 120-ФЗ от 07082001 г с 05 апреля по 24 апреля 2012 года С материалами и информацией можно ознакомиться с 05 апреля по 24 апреля 2012 года по адресу: Россия, Республика Карелия, ул Партизанская, д 1
7 Утвердить предложенную форму и текст Бюллетеня общего собрания акционеров
8 Утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию:
Холодную ЕК
Румянцеву АА
Рябинину ВА
9 Утвердить для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам завершенного финансового года общество с ограниченной ответственностью фирму «Карелаудит» Оплата услуг аудитора – до 100 тысяч рублей
10 По результатам завершенного финансового года дивиденды не выплачивать в связи с полученным убытком
3 Подпись
31Генеральный директор ОАО «Сегежский ТКЦ» ВАСафонов
(подпись)
32 Дата « 15 » февраля 20 12 г М П
