О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уфалейникель”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уфалейникель”
1.3. Место нахождения эмитента: 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей ул. Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400543664
1.5. ИНН эмитента: 7402001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ufaleynickel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и формулировок решений по вопросам повестки дня.
3. Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Генеральный директор
ОАО «Уфалейникель» Григорьев Н.Е.
Дата 15.02.2012 г. М.П.
