о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Криогенмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр. Ленина, д. 67.
1.4. ОГРН эмитента 1025000513878
1.5. ИНН эмитента 5001000066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cryogenmash.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 февраля 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О согласовании сделки, подлежащей обязательному предварительному согласованию Советом директоров, - заключение Договора займа №ДЗ-2612/11-1/ФД-868-2011-047 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ООО «Региональная Финансовая Компания» (Заимодавец)
2.Об одобрении крупной сделки, - заключение Договора займа № ДЗ-1101/12-1/ФД-868-2011-048 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ООО «Региональная Финансовая Компания» (Заимодавец).
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения об уступке прав (требований) и обязанностей по Контракту о поставках технических газов предприятию ОАО «Северский трубный завод» № МВ-421-2006-042 от 28.03.2006 между ОАО «Криогенмаш» (Поставщик), ООО «КриоГаз» (Поставщик 1) и ОАО «СТЗ» (Заказчик).
4.О согласовании сделки, подлежащей обязательному предварительному согласованию Советом директоров, - заключение Договора займа №ФД-868-2011-042 между ОАО «Криогенмаш» (Заемщик) и ООО «Интер Капитал» (Заимодавец).
5.Об участии ОАО «Криогенмаш» в учреждении совместного предприятия - Общества с ограниченной ответственностью «Инергаз» - совместно с ООО «Айсблик» (Украина).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Криогенмаш» Смирнов М.А.
(подпись)
3.2. Дата “14” февраля 2012г. М.П.
