«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу) указанному в подпункте 15 пункта 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярская судоверфь» или
ОАО «КСВ»
1.3. Место нахождения эмитента 660012, г. Красноярск, ул. Складская,24
1.4. ОГРН эмитента 1022402295178
1.5. ИНН эмитента 2464027567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KS_s/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 16 марта 2012 года согласно Приложению 1.
По вопросу: Об определении цены ремонтных работ ОАО «Красноярская судоверфь», выполняемых для ЗАО «Таймырская топливная компания» на нефтеперекачивающей станции Р-76.
Решили: Цену ремонтных работ ОАО «Красноярская судоверфь», выполняемых для ЗАО «Таймырская топливная компания», на нефтеперекачивающей станции Р-76, определить в размере 24 730 007,33 руб. в том числе НДС в размере 3 772 374 руб.
По вопросу: Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили:
Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ОАО «Красноярская судоверфь» типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
По вопросу: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 16 марта 2012 года согласно Приложению 2.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Красноярская судоверфь» В.А. Стыврину обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» не позднее 24 февраля 2012 года в газете «Красноярский рабочий».
По вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»,
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 16 марта 2012 года согласно Приложению 3.
По вопросу: О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», и порядке ее предоставления,
Решили:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» предоставляется следующая информация (материалы):
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения цены по сделке;
Проект договора;
Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 25 февраля 2012 года по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Складская,24, с 9.00 до 17.00 часов по местному времени, а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу: О включении вопроса: «О сделке ОАО «Красноярская судоверфь» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярская судоверфь», выполняет для ЗАО «Таймырская топливная компания» ремонтные работы на нефтеперекачивающей станции Р-76 в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь»
Решили: Включить в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» вопрос: О сделке ОАО «Красноярская судоверфь» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярская судоверфь», выполняет для ЗАО «Таймырская топливная компания» ремонтные работы на нефтеперекачивающей станции Р-76.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» февраля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Красноярская судоверфь» № 04 от «14» февраля 2012 года.
3.1. Генеральный директор В.А.Стыврин
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” февраля 20 12 г. М.П.
