1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АМГУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМГУ»
1.3. Место нахождения эмитента 692162, Россия, Приморский край, Тернейский район, с. Амгу, ул. Приморская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022500616709
1.5. ИНН эмитента 2528008178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30770-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.terneyles.ru/report/
2. Содержание сообщения
• Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
На заседании присутствовали члены совета директоров: Щербаков В.Ф., Шуликин А.Г., Вихрова Н.С., Чебунина И.И., Машков Э.Ю. (5 членов Совета директоров из 5-ти) Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам в рамках своей компетенции
• Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
•
1. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Амгу».
Голосовали: «ЗА»: Щербаков В.Ф., Шуликин А.Г., Вихрова Н.С., Чебунина И.И., Машков Э.Ю.
«ПРОТИВ»: нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Принято решение:
1) Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Амгу» по выборам на 2012 год следующие кандидатуры:
в Совет директоров:
1) Машков Эдуард Юрьевич
2) Вихрова Наталья Семеновна
3) Чебунина Ирина Ивановна
4) Щербаков Владимир Федорович
5) Шуликин Александр Георгиевич
в Ревизионную комиссию:
1) Великанова Тамара Степановна
2) Потапова Наталья Александровна
3) Буравцова Лариса Юрьевна
в Счетную комиссию:
1) Иванова Елена Михайловна
2) Баукова Ольга Вячеславовна
3) Малютина Валентина Степановна
2) Утвердить:
1. Форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
2. Дату проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2012 года.
3. Время проведения: 16 часов 00 минут местного времени.
4. Место проведения: Приморский край, Тернейский район, с.Амгу, ул.Приморская, д.1
5. Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Избрание членов счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 финансовый год.
3)Избрание членов совета директоров Общества.
4)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5)Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Амгу»: 23 апреля 2012 года.
7. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: публикация извещения о собрании в газете «Утро России», в соответствии с Уставом Общества.
8. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию: годовой отчет, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора Общества.
9. Форму и текст бюллетеней для голосования.
2. Утверждение регистратора, осуществляющего ведение реестра акционеров ОАО «Амгу». Одобрение действий Генерального директора по заключению договора на ведение реестра со специализированным регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Голосовали: «ЗА»: Щербаков В.Ф., Шуликин А.Г., Вихрова Н.С., Чебунина И.И., Машков Э.Ю.
«ПРОТИВ»: нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Принятое Решение:
1. Утвердить специализированным регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «Амгу», - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал (лицензия 10-000-1-00264, выдана 3 декабря 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).
2. Одобрить действия генерального директора ОАО «АМГУ» по заключению договоров на ведение реестра акционеров общества со специализированным регистратором - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал № 64 от 20.02.2003 и №64/N от 01.02.2007, а также все дополнительные соглашения к ним, на существующих условиях.
3. Утверждение условий договора со специализированным регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «АМГУ», в новой редакции
Голосовали: «ЗА»: Щербаков В.Ф., Шуликин А.Г., Вихрова Н.С., Чебунина И.И., Машков Э.Ю.
«ПРОТИВ»: нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Принято Решение:
1. Утвердить условия договора со специализированным регистратором Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный филиал (лицензия 10-000-1-00264, выдана 3 декабря 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг) в новой редакции.
2. Поручить генеральному директору ОАО «АМГУ» заключить договор на ведение реестра акционеров общества со специализированным регистратором - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Владивостокский региональный - в новой редакции.
• Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2012 года;
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2012 года, Протокол №1-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АМГУ" А.Г. Шуликин
3.2. Дата "15" февраля 2012г.
