к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АМУРМЕТАЛЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМУРМЕТАЛЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, 30
1.4. ОГРН эмитента 1022700517432
1.5. ИНН эмитента 2703000858
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30513-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurmetal.ru
2. Содержание сообщения
Информация о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
30 января 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заочного голосования Совета директоров ОАО «Амурметалл» № 02-12
Дата составления протокола заочного голосования 31.01.2012.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
«Назначить внеочередное общее собрание акционеров на 23 апреля 2012 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д. 30».
Утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурметалл»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ОАО «Амурметалл», избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «Амурметалл» 30.06.2011 г.
2. Выборы нового состава членов Совета директоров ОАО «Амурметалл».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор УО ООО «Сибирско-Амурский Металл»
В.В. Лиманкин
3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 12 г. М.П.
