Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Магаданский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 685000, г.Магадан, ул.Пушкина,16
1.4. ОГРН эмитента: 1024900959753
1.5. ИНН эмитента: 4909001369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:32348-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mmzco.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 13.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:протокол № 7 от 13.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
Провести очередное общее годовое собрание акционеров 19 апреля 2012 года со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2.Избрание членов совета директоров.
3.Избрание генерального директора.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
Место проведения: г.Магадан, ул.Пушкина,16
Время проведения: 15.00
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Галоев Мурат Георгиевич
3.2. Дата подписи: 14.02.2012 г. М.П.
