Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Славич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Славич"
1.3. Место нахождения эмитента: 152020, г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027601047583
1.5. ИНН эмитента: 7608005904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00810-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.slavich.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 14.02.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 14.02.2012, протокол №8
2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Компания Славич» в форме собрания;
2.Годовое общее собрание акционеров ОАО «Компания Славич» провести 30 мая 2012 года по адресу: г.Переславль-Залесский Ярославской области, пл.Менделеева, д.2, конференц-зал заводоуправления, корп.130, 3 этаж;
3.Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11.00 часов;
4.Утвердить время начала регистрации участников собрания в 10.00 часов;
5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 12 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.С. Комаров
3.2. Дата: 15.02.2012
