Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика « Рошен»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЛКФ « Рошен»
13 Место нахождения эмитента г Липецк, ул,Доватора, дом3а
14 ОГРН эмитента 1024800832957
15 ИНН эмитента 4824006696
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40495-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http;//likonflipetskru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Внеочередное общее собрание
22 Форма проведения общего собрания Собрание
23 Дата и место проведения общего собрания14 февраля 2012г г Липецк, ул, Доватора, дом3а, ОАО ЛКФ « Рошен»
23 Кворум общего собрания 99,8551%
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1Принять решение об одобрении заключения Контрактов (договоров), дополнительных соглашений, на осуществление работ по проектированию и строительству объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ «Рошен» и отдельных объектов в составе указанного комплекса, расположенного у с Косыревка, Липецкого района, Липецкой области» с ООО НПФ «Металлимпресс» на период выполнения работ (01022012 – 01032016годы) на общую сумму 7000000000 рублей (семь миллиардов рублей) – 100%
2Принять решение о предоставлении права подписи Контрактов (договоров) генерального подряда, дополнительных соглашений, на осуществление работ по проектированию и строительству объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ «Рошен» и отдельных объектов в составе указанного комплекса, расположенного у с Косыревка, Липецкого района, Липецкой области» с ООО НПФ «Металлимпресс» на период выполнения работ (01022012 – 01032016годы) на общую сумму 7000000000 рублей (семь миллиардов рублей) единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору общества – 100%
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1Принять решение об одобрении заключения Контрактов (договоров), дополнительных соглашений, на осуществление работ по проектированию и строительству объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ «Рошен» и отдельных объектов в составе указанного комплекса, расположенного у с Косыревка, Липецкого района, Липецкой области» с ООО НПФ «Металлимпресс» на период выполнения работ (01022012 – 01032016годы) на общую сумму 7000000000 рублей (семь миллиардов рублей)
2Принять решение о предоставлении права подписи Контрактов (договоров) генерального подряда, дополнительных соглашений, на осуществление работ по проектированию и строительству объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр ОАО ЛКФ «Рошен» и отдельных объектов в составе указанного комплекса, расположенного у с Косыревка, Липецкого района, Липецкой области» с ООО НПФ «Металлимпресс» на период выполнения работ (01022012 – 01032016годы) на общую сумму 7000000000 рублей (семь миллиардов рублей) единоличному исполнительному органу общества – генеральному директору общества
26 Дата составления протокола общего собрания 14 февраля 2012г
3 Подпись
31Наименованиедолжности ИОФамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор ТКВоронина
32 Дата «14» февраля 2012 г МП
