Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г. Партизанск, ул. С.Замараева, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022500799716
1.5. ИНН эмитента: 2509001963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31061-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dialco.ru/dvr/infocl.htm
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров –14 февраля 2012 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров – № б/н от 14 февраля 2012 года.
РЕШИЛИ:
- провести годовое общее собрание акционеров 17.05.2012 года;
- место проведения собрания – Приморский край, г. Партизанск, ул. С.Замараева, 10, ОАО «Хлеб»;
- время проведения собрания - начало собрания в 14.00 часов, время начала регистрации участников собрания – 13.00 часов,
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.04.2012 г.
Утвердить годовой отчет общества и предложить его на дальнейшее рассмотрение годовому общему собранию акционеров общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
3.Избрание Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования.
Уведомить акционеров общества о проведении собрания в срок не позднее 25 апреля 2012 г. путем опубликования сообщения в газете «Время перемен».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Новикова
3.2. Дата: 15.02.2012
