Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "БТЗ" – 15 февраля 2012 г;
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества –
15 февраля 2012 г, № 1
Форма проведения общего собрания: собрание путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на го-лосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2011 года
Место проведения общего собрания: г Уфа, Соединительное шоссе, д 11 (актовый зал)
Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут
Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 00 минут
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 08 мая 2012 г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
2распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;
3выплата (объявление) дивидендов;
4избрание членов совета директоров общества;
5избрание членов ревизионной комиссии общества;
6утверждение аудитора общества
7об одобрении заключения ОАО «Башкирский троллейбусный завод» крупных сделок при проведении открытых аукционов в электронной форме: заключение государственных или муниципальных контрактов на производство продукции в соответствии с уставными видами деятельности ОАО «Башкирский троллейбусный завод» суммой до 128 737 тысруб (100% валюты бухгалтерского баланса за 2011 год) по одной сделке;
8предоставление полномочий генеральному директору ОАО «Башкирский троллейбусный за-вод» ИННечипоренко по подписанию государственных или муниципальных контрактов на производство продукции в соответствии с уставными видами деятельности ОАО «Башкирский троллейбусный завод» суммой до 128 737 тысруб (100% валюты бухгалтерского баланса за 2011 год) по одной сделке
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: гУфа, Соединительное шоссе, д11, кабинет финансового директора, время с 900 до 1200 в рабочие дни, начиная с 01 апреля 2012 г
Генеральный директор ИННечипоренко
