«Решения принятые Советом директоров о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Заволжский завод гусеничных тягачей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗЗГТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1025201676390
1.5. ИНН эмитента 5248000566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10593-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zzgt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2012 года, Протокол б/н
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЗЗГТ» (далее именуемое - Собрание) в форме собрание.
2. Утвердить:
дату проведения Собрания: 21 марта 2012 года;
- место проведения Собрания г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д.1, актовый зал заводоуправления ОАО «ЗЗГТ»;
- время начала регистрации участников Собрания с 11 часов 30 минут 21 марта 2012 года;
- время начала проведения Собрания 12 часов 00 минут 21 марта 2012 года;
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ЗЗГТ» по состоянию на 18 часов 00 минут «14» февраля 2011 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗЗГТ»);
- уведомления и бюллетени для голосования на Собрании (далее - бюллетени) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 29 февраля 2012 года (включительно);
-уведомление опубликовать в газете «Городецкий вестник» в срок до 29 февраля 2012г. (включительно);
-адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 606524, г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д. 1, ОАО «ЗЗГТ»;
-адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д. 1, отдел кадров ОАО «ЗЗГТ»;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих досрочно: до 16 часов 00 минут 18 марта 2012 года.
3. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с «29» февраля 2012 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Заволжье Нижегородской области, ул. Железнодорожная, д. 1, отдел кадров ОАО «ЗЗГТ».
3. Подписи
3.1. Управляющий директор В.В. Копалкин
Доверенность № 193 от 28 января 2012г. (подпись)
3.2. Дата “ 14” февраля 2012 г. М.П.
