о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2012 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 16.02.2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О назначении Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. О Московском представительстве ОАО «Кузбассэнерго»;
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № 02-110/17 от 04.04.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных работ № 4-ОВ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 30 от 01.06.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору строительного подряда № 03/11 от 25.04.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении договора аренды движимого имущества № 79-102-13/1 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг № 15 между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
11. Об одобрении договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям № 20.4000.470.11 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи электрической энергии от 01.01.2007г. № 1-КП между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузбассэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
13. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 82-кэ-3 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
14. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору поставки № 70-255/134 от 30.11.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д. В. Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
3.2. Дата: «15» февраля 2012 года М.П.
