"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/
2. Содержание сообщения
О следующих принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества) принято решение:
По результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, поступивших в установленный Уставом Общества срок от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Обществ, включить предложенные кандидатуры в список для голосования по выборам в совет директоров и в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о приоритетных направлениях деятельности Общества в 2012 году) принято решение:
Утвердить приоритетные направления деятельности Общества в 2012 году.
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах») принято решение:
Цена услуг (имущества), оказываемых Обществу по дополнительному соглашению к договору оказания услуг №260901/ФА от 01.09.2006 и по договору аренды имущества, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) принято решение:
1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение к договору оказания услуг №260901/ФА от 01.09.2006;
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды имущества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 20 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П.
