Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое страховое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739100718
1.5. ИНН эмитента: 7702075923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ros.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ОСАО «Россия»:
20.02.2012г.
Дата проведения заседания Совета директоров ОСАО «Россия»
29.02.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров ОСАО «Россия»:
1.О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа ОСАО «Россия».
2.Об избрании коллегиального исполнительного органа ОСАО «Россия».
3.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества при проведении проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.
4.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества при проведении проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
5.О создании филиала ОСАО «Россия» в городе Абакан.
6.Об утверждении Положения о филиале ОСАО «Россия» в городе Абакан (новая редакция №2).
7.О создании филиала ОСАО «Россия» в городе Астрахань.
8.Об утверждении Положения о филиале ОСАО «Россия» в городе Астрахань (новая редакция №2).
9.О создании филиала ОСАО «Россия» в городе Кострома.
10.Об утверждении Положения о филиале ОСАО «Россия» в городе Кострома (новая редакция №2).
11.О создании филиала ОСАО «Россия» в городе Магадан.
12.Об утверждении Положения о филиале ОСАО «Россия» в городе Магадан (новая редакция №2).
13.О создании филиала ОСАО «Россия» в городе Грозный.
14.Об утверждении Положения о филиале в городе Грозный (новая редакция №2).
15.О создании филиала ОСАО «Россия» в городе Тольятти.
16.Об утверждении Положения о филиале ОСАО «Россия» в городе Тольятти (новая редакция №2).
17. О создании филиала ОСАО «Россия» в городе Киров.
18.Об утверждении положения о филиале ОСАО «Россия» в городе Киров (новая редакция №2).
19.Об изменении места нахождения филиала ОСАО «Россия» в городе Рязань.
20.О внесении изменений в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Рязань.
21.Об изменении места нахождения филиала ОСАО «Россия» в городе Вологда.
22.О внесении изменений в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Вологда.
23.О внесении изменений и дополнений в Устав (новая редакция №15) Открытого страхового акционерного общества «Россия» в порядке, предусмотренном статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
24.О внесении изменений в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Оренбург.
25.О внесении изменений в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Волгоград.
26.О внесении изменений в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Уфа.
27. О внесении изменений в Положение о филиале Открытого страхового акционерного общества «Россия» в городе Екатеринбург.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОСАО "Россия" Ю.А.Колесников
3.2. Дата: 20 февраля 2012 года
