«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АРТУГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРТУГ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 25/39
1.4. ОГРН эмитента 1021602841281
1.5. ИНН эмитента 1655050533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56258-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации info.artug.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АРТУГ» и результаты голосования по вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Совета директоров ОАО «АРТУГ» – 5 человек.
Кворум – 100 %.
Итоги голосования:
«За» – 5 голосов:
1. Барышев Владимир Александрович;
2. Газизуллина Гузалия Зявдатовна;
3. Киряшин Владимир Александрович;
4. Мингазетдинов Ильдус Анварович;
5. Подшивалина Наталья Александровна;
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АРТУГ»:
По первому вопросу повестки дня:
Разместить выпуск Облигаций ОАО «АРТУГ» серии 03 со следующими параметрами:
Идентификационные признаки: неконвертируемые процентные Облигации без возможности досрочного погашения серии 03.
Форма выпуска: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость ценных бумаг:
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Общая номинальная стоимость выпуска: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.
Способ размещения: открытая подписка.
Место размещения: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Цена размещения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = C(j) * Nom * (T - T(j-1)) /365/ 100%,
где:
j - порядковый номер купонного периода, j=1-12;
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
C(j) - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.;
T - текущая дата (дата приобретения Облигаций);
T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то Т(j-1) - дата начала размещения.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа, по которому значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4 включительно, и увеличивается на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9 включительно).
Форма оплаты ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации (российских рублях) в безналичном порядке.
Оплата размещаемых Облигаций производится единовременно в размере 100 (Ста) процентов от цены размещения.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Оплата размещаемых Облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку), не предусмотрена.
Срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Форма и порядок погашения: Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Срок погашения: Датой погашения Облигаций является 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения: Порядок определения даты: Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.
Иные условия и порядок погашения облигаций: В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.
Доход по Облигациям:
Облигации имеют двенадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обеспечение по Облигациям:
Способ предоставленного обеспечения: Поручительство
Размер предоставляемого обеспечения: Поручитель обеспечивает поручительство на сумму до 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей;
Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям: Общество с ограниченной ответственностью "Капитал-ФАРМ"
Иные условия:
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «АРТУГ»: 20.02.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «АРТУГ»: 20.02.2012 г., номер протокола: б/н.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «АРТУГ» в отношении выпуска неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «АРТУГ» в отношении выпуска неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Киряшин
3.2. Дата «20» февраля 2012 года М.П.
