о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Морпорт СПб»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027802712585
1.5. ИНН эмитента 7805025346
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01405-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.seaport.spb.ru/accounting/
2. Содержание существенного факта
Проведен Совет директоров ОАО «Морпорт СПб» со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об определении условий договора с Единоличным исполнительным органом.
4. Об утверждении инвестиционных проектов Общества на 2012 год.
5. Об определении размера Резервного фонда Общества.
6. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами Общества в рамках ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
7. О включении кандидатур, выдвинутых акционерами Общества в рамках ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
8. О включении вопросов, внесенных акционерами Общества в рамках ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 14 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Морпорт СПб» - Протокол № 210 от 17 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор П.П. Олейник
по доверенности 77 АА 0840150 от 14.01.2011 года, удостоверенной Истоминой Н.П., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Муравлевой И.Н. в реестре за № 42 (подпись)
3.2. Дата " 20 " февраля 20 12 г. М.П.
