1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ФинансБизнесГрупп»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А
1.4. ОГРН эмитента 1067746478183
1.5. ИНН эмитента 7701653748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36269-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11050/index.shtml.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание участников;
2.2. Форма проведения общего собрания: очное совместное присутствия участников;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «20» февраля 2012 г., 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, комн. №440/1
2.4 Кворум общего собрания: 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании участников Общества.
Результаты голосования:
ЗА – 6 (ООО «ТрансКредитЛизинг»; ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль»; ОАО «ТрансКредитБанк»; ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6»; ООО «Дейлис-Трейд»; ООО «АвтоИнвестГруп».
ПРОТИВ – 0 (нет)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (нет)
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ЗА – 6 (ООО «ТрансКредитЛизинг»; ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль»; ОАО «ТрансКредитБанк»; ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6»; ООО «Дейлис-Трейд»; ООО «АвтоИнвестГруп».
ПРОТИВ – 0 (нет)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (нет)
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ЗА – 6 (ООО «ТрансКредитЛизинг»; ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Профиль»; ОАО «ТрансКредитБанк»; ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 6»; ООО «Дейлис-Трейд»; ООО «АвтоИнвестГруп».
ПРОТИВ – 0 (нет)
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (нет)
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1. Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании участников ООО «ФинансБизнесГрупп» - Новожилова Юрия Викторовича.
Вопрос № 2. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
— Фомина Светлана Викторовна;
— Баранов Михаил Аркадьевич;
— Бокарева Евгения Александровна.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «20» февраля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "ФинансБизнесГрупп"
Р.Х.Хамзин
(подпись)
3.2. Дата «20» февраля 2012 г.
М.П.
