«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении количества и категории объявленных акций.
2. О проекте изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Завод «Метеор» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор».
6. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Метеор».
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Метеор».
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Завод «Метеор», при подготовке к проведению указанного внеочередного общего собрания, и порядке её предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
10. Об определении цены размещения дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 20.02.2012 г. м.п.
