“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уфалейникель”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уфалейникель”
1.3. Место нахождения эмитента: 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400543664
1.5. ИНН эмитента: 7402001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ufaleynickel.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества. Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы:
Вопрос № 1: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уфалейникель» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Хайметалс КДС».
Вопрос № 2: «Об утверждении устава ОАО «Уфалейникель» в новой редакции».
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уфалейникель» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Хайметалс КДС».
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос № 1 повестки дня: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уфалейникель» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Хайметалс КДС».
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении устава ОАО «Уфалейникель» в новой редакции.
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уфалейникель» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание).
Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 марта 2012 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: регистрация заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения (регистрации участников) внеочередного общего собрания акционеров: Россия, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Победы, д.19.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456800 Россия, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Победы, д.1.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится 27 марта 2012 г. по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 20 февраля 2012 г.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки:
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, почтовым отправлением.
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества публикуется в газете Верхнеуфалейского городского округа «Уфалейский рабочий».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 27 марта 2012 года.
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Установить, что указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества: 456800 Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул.Победы, д.1. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 27 марта 2012 года, Власову Наталью Васильевну.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2012 года
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Уфалейникель» Григорьев Н.Е.
МП.
«20» февраля 2012 года
