Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сергеевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Сергеевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 646947, Омская область, Оконешниковский район, с. Сергеевка
1.4. ОГРН эмитента: 1025501846468
1.5. ИНН эмитента: 5527002757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01799-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.eomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом): 17 февраля 2012 г.
2.2 Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательным советом):17 февраля 2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО “Сергеевское” и определить форму проведения общего собрания акционеров : собрание (совместное присутствия акционеров).
2.3.2.Утвердить дату проведения общего собрания акционеров ЗАО “Сергеевское” : 6 апреля 2012г.
2.3.3. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров: Омская область, Оконешниковский р-он, с. Сергеевка, Дом Культуры.
2.3.4. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров - начало собрания в 11 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания -09 час. 30 мин.
2.3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 6 марта 2012г.
2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
2.О выплате дивидендов по итогам за 2011 год
3.Избрание Генерального директора общества
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Выборы аудитора общества
2.3.7. Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора :
Степанов Сергей Александрович
2.3.8. Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров :
1.Степанов Сергей Александрович
2.Дашевский Сергей Борисович
3.Марочкин Виктор Петрович
4.Узинский Павел Александрович
5.Синица Николай Петрович
6.Шипитько Виктор Иванович
7.Казанцева Нина Петровна
2.3.9. Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:
1.Смирнова Валентина Николаевна
2.Рябоконь Григорий Ефимович
3.Синица Наталья Васильевна
4.Ковалева Наталья Семеновна
5.Иванова Надежда Анатольевна
6.Назарова Галина Васильевна
2.3.10.Утвердить общий размер дивидендов к выплате , начисленные на обыкновенные акции ЗАО «СЕРГЕЕВСКОЕ» за 2011 год в сумме 658440 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок) рублей , и утвердить размер дивиденда в сумме 60 (Шестьдесят) рублей, начисляемого на одну обыкновенную акцию.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор ЗАО «Сергеевское» С.А. СТЕПАНОВ
3.2. Дата: 17.02.2012
