«О решениях, принятых советом директоров эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров имеется.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2012 г.
Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Дать согласие на выдвижение кандидатур Бычкова А.П. и Арутюняна А.Т. в Совет директоров ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ». Дать согласие на выдвижение кандидатуры Арутюняна А.Т. в Совет директоров ОАО «Рязнефтехимпродукт».
3. Выдвинуть следующие кандидатуры от имени ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" кандидатами в Совет директоров ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов":
-Арутюнян Александр Тельманович
-Беденков Дмитрий Алексеевич
-Репин Игорь Николаевич
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения между ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ЗАО «Нащокин».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанной в настоящем пункте протокола, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2012 г., № 16/11-12
3. Подпись
3.1. И.О. Президента-Генерального директора ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.Т.Арутюнян
3.2. Дата «22» февраля 2012 г. М.П.
